证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2019-011
浙江仙通橡塑股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江仙通橡塑股份有限公司拟以2018年12月31日总股本270,720,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计分配股利81,216,000.00元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
●本分配预案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2018年度经营成果，公司2018年度实现净利润122,414,143.31元（其中母公司实现净利润90,684,707.32元），按照规定提取10%法定盈余公积9,068,470.73元（按母公司的净利润计提）。
公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计341,446,095.36元（其中母公司累计未分配利润为295,541,873.27元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：
以截至2018年12月31日公司总股本27072万股为基数，每10股分配现金股利3.00元（含税），共计分配现金股利81,216,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
二、董事会意见
公司于2019年4月15日召开第三届董事会第十八次会议审议并通过了《公司
2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、公司独立董事意见
公司董事会提出的2018年度利润分配预案符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》相关规定。我们同意上述议案的内容，并同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议一致审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2018年年度股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2019年4月16日
