证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2018-020
浙江仙通橡塑股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年 4月 17日在浙江省杭州市西湖区古墩路83号浙商财富中心4号楼419室会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2018年 4月 6 日以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长李起富先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2017年度经营成果，公司2017年度实现净利润170,135,586.69元（其中母公司实现净利润148,891,486.86元），按照规定提取10%法定盈余公积14,889,148.69元（按母公司的净利润计提）。
公司截至2017年12月31日累计未分配利润总额共计363,460,422.78元（其中母公司累计未分配利润为349,285,636.68元），鉴于公司当前稳健的经营状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者的利益，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配预案如下：
以截至2017年12月31日公司总股本27,072万股为基数，每10股分配现金
股利5.00元（含税），共计分配现金股利135,360,000.00元（含税），剩余未分
配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本,不送红股。
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述议案的内容，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
（七）审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》
公司第三届董事会独立董事徐强国先生、黎常先生和徐晓兵先生向公司董事会提交了《浙江仙通橡塑股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
公司独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
（八）审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
经审议，公司董事会认为：《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司 2017 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
广发证券股份有限公司出具了《关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2017 年度募
集资金存放与使用情况的核查意见/专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2018]第 ZF10201号
《关于浙江仙通橡塑股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过了《公司2017年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经审议，公司董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，且在 2017年年度财务报告审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司同意续聘立信为公司 2018年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计等,续聘期限一年。并提请股东大会授权公司管理层与立信商议确定2018年度审计报酬等具体事宜。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《关于公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬计
划的议案》
决权票数的100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》） 该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司未来三年（2018 年-2020 年）股东分红回报规
划的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立董事意见（详见：浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事《关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度及相关授权
事项的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的100%。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于2018年5月8日在公司会议室召开公司2017年年度股东
大会。
详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2017
年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-027）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的100%。
三、备查文件
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会
2018年4月18日
