603238 沪市 诺邦股份

证券代码：603238  证券简称：诺邦股份  公告编号：2024-007
          杭州诺邦无纺股份有限公司

        关于2023年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    ●每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税）。

    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末未分配利润为人民币 547,629,896.38 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 177,509,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利53,252,700.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 64.44%。

    如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况


    公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）监事会意见

    公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的
议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方
可实施。

    特此公告。

                                            杭州诺邦无纺股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2024 年 4 月 24 日