证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2022-024
杭州诺邦无纺股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8 号公司 1 号
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 126,814,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.8164
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长任建华先生主持会议，会议采
取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次会议；财务总监陆年芬女士列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
5、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
8、 议案名称：《关于确认 2021 年度部分董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
9、 议案名称：《关于 2021年度关联交易情况和 2022 年度关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,754,085 99.9834 1,450 0.0166
10、 议案名称：《关于 2022 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
11、 议案名称：《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
12、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,813,085 99.9988 1,450 0.0012
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 107,909,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 13,060,585 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 5,843,500 99.9751 1,450 0.0249 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 0 0.0000 1,450 100.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 5,843,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《关于 2021 年 11,24 99.9871 1,450 0.0129 0 0.0000
度利润分配方 8,085
案的议案》
8 《 关 于 确 认 11,24 99.9871 0 0.0000 1,450 0.0129
2021 年度部分 8,085
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