证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2020-014
杭州诺邦无纺股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日在杭
州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知及相关议案资料已于 2020 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2019 年年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 82,526,175.30 元。截至
2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 397,353,343.02 元。公司
拟以权益派发的股权登记日总股本 120,000,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），总计派发现金股利 30,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于确认公司 2019 年度部分董事及高级管理人员薪酬的议
案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于 2019 年度关联交易情况和 2020 年度关联交易预计的议
案》
公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益的情况。
关联董事任建华、张杰、任富佳、王刚、任建永回避表决。
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
14、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
17、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
定于 2020 年 5 月 12 日下午 14：00 在杭州市余杭经济技术开发区昌达路 8
号公司办公楼一号会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
三、备查文件
公司第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日
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