证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-008
杭州诺邦无纺股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，现将利润分配预案中的现金分红情况说明如下：
一、利润分配预案内容
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2019]33180003号《审计报告》，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润55,253,835.74元，年末可供股东分配的利润为334,317,513.94元。
根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公司的实际情况，拟定2018年度利润分配预案为：以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利18,000,000.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为32.58%。
二、独立董事意见
经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和自身经营情况、未来资金需求等因素，我们一致认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小
股东利益的情况。公司2018年度利润分配方案体现了公司长期持续分红的政策，综合考虑了公司的长远发展，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要。我们认为利润分配方案合理，同意公司2018年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；
2、杭州诺邦无纺股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、杭州诺邦无纺股份有限公司独立董事第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2019年4月17日
