证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2019-005
杭州诺邦无纺股份有限公司
诺邦股份第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2019年4月2日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司2018年度归属于母公司所有者的净利润55,253,835.74元，年末可供股东分配的利润为334,317,513.94元。公司拟以现有总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金股利18,000,000.00元，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于确认公司2018年度部分董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况和业绩，行业以及地区薪酬水平，按照公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计的议案》
公司关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易决策制度》等制度的要求，对公司有利、定价公允合理、不存在损害公司及股东利益的情况。
关联董事任建华、张杰、任富佳、王刚、任建永回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司2019年度综合授信额度的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于部分募投项目变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
定于2019年5月15日下午14：00在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司办公楼一号会议室召开公司2018年年度股东大会。
三、备查文件
杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司
董事会
2019年4月17日
