浙江五芳斋实业股份有限公司
Zhejiang Wufangzhai Industry Co., Ltd.
（浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2946 号）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（浙江省杭州市五星路 201 号）
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次公开发行 25,185,750 股，占发行后总股本比例的 25.00%，
本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股转让
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 34.32 元/股
预计发行日期 2022 年 8 月 22 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 10,074.30 万股
一、公司控股股东五芳斋集团承诺：
1、自公司股票首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述锁
定期届满后 2 年内，本企业减持公司股票的，减持价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行
价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公
司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，上述发行价将按照证券交易所的有关规定作相
应调整）；3、本企业同时遵守法律法规和中国证券监督管理委
员会、证券交易所等监管部门所做出的关于股份转让、回购的规
定及要求；4、若因本企业未履行上述承诺而获得收入的，所得
收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将上述收入支付
给公司指定账户。如果因本企业未履行上述承诺给公司或者其他
本次发行前股东所持股份 投资者造成损失的，本企业将向公司或其他投资者依法承担赔偿的流通限制及期限、股东 责任；5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委对所持股份自愿锁定的承 员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企
诺： 业直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定
和要求执行。
二、公司实际控制人厉建平、厉昊嘉承诺：
1、自公司股票首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行
股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、本人所持
有的公司股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低
于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票
连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于
发行价，本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若
公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等
除权除息事项的，上述发行价将按照证券交易所的有关规定作
相应调整）3、除前述锁定期外，在本人担任公司的董事及（或）
高管期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的
百分之二十五；离职后半年内，不转让或委托他人管理本人所
持有的公司股份，也不由公司回购；4、本人在锁定期满后，拟
减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件
以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的，本人将严
格遵守该等规定；5、上述承诺不因本人在公司职务调整或离职
而发生变化。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管
理委员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，
则本人所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求
执行；6、本人保证切实履行中国证券监督管理委员会、证券交
易所关于上市公司股东行为规范的相关规定，不通过对公司的
股权实施不当行为，导致公司或其股东受到损害。本人愿意承
担违背上述承诺导致的法律责任。
三、间接持有公司股份的实际控制人近亲属厉建丰、厉刚的承诺：
1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或
者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票
前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、本人所持有的
公司股份在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，
本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本
次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事
项的，上述发行价将按照证券交易所的有关规定作相应调整）；
3、本人在锁定期满后，拟减持股份时的有关法律、法规、中国
证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事
项有规定的，本人将严格遵守该等规定；4、如法律、行政法规、
部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股
份锁定期长于上述承诺，则本人所持公司股份锁定期和限售条件
自动按该等规定和要求执行；5、本人保证切实履行中国证券监
督管理委员会、证券交易所关于上市公司股东行为规范的相关规
定，不通过对公司的股权实施不当行为，导致公司或其股东受到
损害。本人愿意承担违背上述承诺导致的法律责任。
四、持股 5%以上股东远洋装饰承诺：
1、自公司股票首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、上述锁
定期届满后 2 年内，本企业减持公司股票的，减持价格不低于公
司首次公开发行股票的发行价；公司上市后 6 个月内如股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行
价，本企业所持有的公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公
司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的，上述发行价将按照证券交易所的有关规定作相
应调整）；3、本企业同时遵守法律法规和中国证券监督管理委
员会、证券交易所等监管部门所做出的关于股份转让、回购的规
定及要求；4、若因本企业未履行上述承诺而获得收入的，所得
收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将上述收入支付
给公司指定账户。如果因本企业未履行上述承诺给公司或者其他
投资者造成损失的，本企业将向公司或其他投资者依法承担赔偿
责任；5、如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委
员会、证券交易所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企
业直接或间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定
和要求执行。
五、持股 5%以上股东星河数码承诺：
1、自公司股票首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发
行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；2、本企业
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