证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-043
上海移远通信技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市
闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 194
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,428,139
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.1775
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长钱鹏鹤先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事黄忠霖先生因其他工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议；董事
候选人、监事候选人出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 11,932,257 99.4738 34,277 0.2858 28,840 0.2404
2、 议案名称：关于变更 2023 年、2024 年已回购股份用途为注销并减少注册资
本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,384,408 99.9510 18,631 0.0208 25,100 0.0282
3、 议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 89,376,368 99.9421 25,831 0.0288 25,940 0.0291
(二) 累积投票议案表决情况
4、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 选 举 吴 剑 敏 88,976,497 99.4949 是
为 公 司 第 四
届 董 事 会 独
立 董 事 的 议
案
4.02 选 举 刘 美 玉 88,985,323 99.5048 是
为 公 司 第 四
届 董 事 会 独
立 董 事 的 议
案
5、 关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 选 举 钱 鹏 鹤 88,880,789 99.3879 是
为 公 司 第 四
届 董 事 会 非
独 立 董 事 的
议案
5.02 选 举 张 栋 为 88,845,100 99.3480 是
公 司 第 四 届
董 事 会 非 独
立 董 事 的 议
案
5.03 选 举 张 勇 星 88,849,908 99.3534 是
为 公 司 第 四
届 董 事 会 非
独 立 董 事 的
议案
6、 关于监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 选 举 辛 健 为 88,851,253 99.3549 是
公 司 第 四 届
监 事 会 股 东
代 表 监 事 的
议案
6.02 选 举 李 欣 俊 88,986,163 99.5057 是
为 公 司 第 四
届 监 事 会 股
东 代 表 监 事
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于增加 2024 8,372 99.2517 34,27 0.4063 28,84 0.3420
年度日常关联 ,617 7 0
交易预计金额
的议案
2 关于变更 2023 8,392 99.4815 18,63 0.2208 25,10 0.2977
年、2024年已回 ,003 1 0
购股份用途为
注销并减少注
册资本的议案
3 关于变更注册 8,383 99.3862 25,83 0.3062 25,94 0.3076
资本及修改《公 ,963 1 0
司章程》的议案
4.01 选举吴剑敏为 7,984 94.6460
公司第四届董 ,092
事会独立董事
的议案
4.02 选举刘美玉为 7,992 94.7507
公司第四届董 ,918
事会独立董事
的议案
5.01 选举钱鹏鹤为 7,888 93.5115
公司第四届董 ,384
事会非独立董
事的议案
5.02 选举张栋为公 7,852 93.0884
司第四届董事 ,695
会非独立董事
的议案
5.03 选举张勇星为 7,857 93.1454
公司第四届董 ,503
事会非独立董
事的议案
6.01 选举辛健为公 7,858 93.1614
司第四届监事 ,848
会股东代表监
事的议案
6.02 选举李欣俊为 7,993 94.7606
公司第四届监 ,758
事会股东代表
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：2、3
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
3、涉及关联股东回避表决的议案：1，关联股东钱鹏鹤、宁波移远投资合伙企业（有限合伙）回避本项表决。
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
本次会议议案均获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李云龙、陈禹菲
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
