证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2023-027
上海移远通信技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市
闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,438,663
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.6269
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、副总经理张栋先生主持会议。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，公司董事长钱鹏鹤先生因其他工作原因未出
席本次会议；独立董事于春波女士因其他工作原因未出席本次会议，特就独
立董事 2022 年度述职报告委托独立董事耿相铭先生代为述职；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事辛健先生因其他工作原因未出席本
次会议；
3、董事会秘书郑雷出席了本次会议，部分高级管理人员出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 64,858,290 99.1131 570,273 0.8714 10,100 0.0155
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,363,340 99.8848 65,223 0.0996 10,100 0.0156
3、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,363,340 99.8848 65,223 0.0996 10,100 0.0156
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,437,066 96.9412 1,991,497 3.0433 10,100 0.0155
5、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,363,340 99.8848 65,223 0.0996 10,100 0.0156
6、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,368,140 99.8922 60,423 0.0923 10,100 0.0155
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,363,340 99.8848 65,223 0.0996 10,100 0.0156
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 7,013,072 92.3569 65,223 0.8589 515,150 6.7841
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,363,340 99.8848 65,223 0.0996 10,100 0.0156
10、 议案名称：《关于公司为子公司提供 2023 年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,938,926 97.7081 1,489,637 2.2763 10,100 0.0156
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度综合授信额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 63,877,430 97.6142 1,551,133 2.3703 10,100 0.0155
12、 议案名称：《关于公司 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,363,340 99.8848 65,223 0.0996 10,100 0.0156
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 65,363,340 99.8848 65,223 0.0996 10,100 0.0156
(二) 累积投票议案表决情况
14、议案名称：《关于独立董事任期届满并选举独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 《 关 于 选 举 64,786,688 99.0036 是
吴 剑 敏 为 公
司 独 立 董 事
的议案》
14.02 《 关 于 选 举 64,802,188 99.0273 是
刘 美 玉 为 公
司 独 立 董 事
的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称
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