证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2021-013
上海移远通信技术股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量及价格：发行股票数量为4,807,714股；发行股票价格为221.20元/股。
预计上市时间：本次发行新增股份已于2021年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为6个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。
一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会、股东大会审议情况
2020 年 10 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
2020 年 10 月 27 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
2020 年 12 月 15 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于修订公司本次非公开发行股票方案的议案》及本次发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2021 年 1 月 4 日，公司本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
2021 年 1 月 26 日，公司公告本次发行获得中国证监会《关于核准上海移远
通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]174 号），核准
公司非公开发行不超过 5,350,800 股新股，批文签发日为 2021 年 1 月 20 日，批
文的有效期截止至 2022 年 1 月 19 日。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：4,807,714 股
3、发行价格：221.20 元/股
4、募集资金总额：1,063,466,336.80 元
5、发行费用：人民币 2,610,195.96 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 1,060,856,140.84 元
7、保荐机构：招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”、“保荐机构”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 3 月 12 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实
收情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 12 日出具了《验资报告》（众环验字
[2021]0600002 号），截至 2021 年 3 月 11 日 15:00 止，公司及主承销商指定的认
购资金专用账户已收到上述参与本次发行认购的共 9 户投资者缴付的认购资金共计人民币 1,063,466,336.80 元。
2021 年 3 月 12 日，招商证券向公司划转了扣除相关承销保荐费用后的募集
资金，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 16 日出具的《验资
报告》（信会师报字[2021]ZF10142 号）审验：截至 2021 年 3 月 12 日，公司非公
开发行股票募集资金总额为人民币 1,063,466,336.80 元，扣除与本次发行有关费用人民币 2,610,195.96 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,060,856,140.84元，其中增加实收资本（股本）人民币 4,807,714 元，增加资本公积人民币1,056,048,426.84 元。
2、股份登记和托管情况
本次发行新增的 4,807,714 股股份的登记托管及限售手续已于 2021 年 3 月
30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）招商证券认为：
（1）关于本次发行定价过程合规性的说明
本次非公开发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规的有关规定。本次发行定价过程与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致，本次发行的结果合法、有效。
（2）关于本次发行对象选择合规性的说明
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规以及已向证监会报备的发行方案、认购邀请书等申购文件的规定。在发行对象的选择方面，移远通信遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合移远通信及其全体股东的利益。与发行前向中国证监会报备的《发行方案》一致。
（3）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行的认购资金不存在直接或间接来源于公司的董事、监事、高级管理
人员、控股股东、实际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方的情
形，亦不存在直接或间接接受公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人、保荐机构（主承销商）以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者
补偿的情形。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次非公开发行的律师事务所上海市锦天城律师事务所认为：
公司本次发行已经依法取得了必要的授权、批准和核准；本次发行所涉及的
《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购合同》等法律文件合法、有效；本次发
行的发行价格、发行数量及认购对象符合法律、法规以及公司股东大会决议的相
关规定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正；本次发行符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办
法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及
本次发行方案的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 4,807,714 股，未超过中国证监会核准
的上限。本次发行的发行对象共 9 名，不超过 35 名，符合《上市公司证券发行
管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格
最终确定为 221.20 元/股，募集资金总额为 1,063,466,336.80 元。本次非公开发行
最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 获配投资者名称 获配价格 获配数量 获配金额 锁定期
（元/股） （股） （元） （月）
1 田亚 221.20 420,433 92,999,779.60 6
2 景顺长城基金管理有限公司 221.20 345,298 76,379,917.60 6
3 洪涛 221.20 361,663 79,999,855.60 6
4 福建创高智联技术股份有限公司 221.20 453,689 100,356,006.80 6
5 上海重阳战略投资有限公司- 221.20 981,012 216,999,854.40 6
重阳战略英智基金
6 上海重阳战略投资有限公司- 221.20 981,012 216,999,854.40 6
重阳战略才智基金
7 上海重阳战略投资有限公司- 221.20 840,867 185,999,780.40 6
序号 获配投资者名称 获配价格 获配数量 获配金额 锁定期
（元/股） （股） （元） （月）
重阳战略汇智基金
8 上海重阳战略投资有限公司- 221.20 211,870 46,865,644.00 6
重阳战略创智基金
9 上海重阳战略投资有限公司- 221.20 211,870 46,865,644.00 6
重阳战略启舟基金
合计 4,807,714 1,063,466,336.80 —
（二）发行对象情况
1、田亚
姓名 田亚
身份证号 3202191976********
住所 江苏省江阴市********
2、景顺长城基金管理有限公司
名称 景顺长城基金管理有限公司
公司类型 有限责任公司(中外合资)
注册资本 13,000 万人民币
注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层（仅限于办公）
法定代表人 李进
经营范围 从事基金管理、发起设立基金以及法律、法规或中国证监会准许和批准的其
他业务
3、洪涛
姓名 洪涛
身份证号 6101031966********
住所 浙江省三门县********
4、福建创高智联技术股份有限公司
名称 福建创高智联技术股份有限公司
公司类型 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本 3,996 万人民币
注册地址 福州市马尾区魁岐路 136 号福州物联网产业创新发展中心 3#楼 6 层
法定代表人 李晨
一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；安防设备
制造；安防设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；
服务消费机器人制造；智能机器人销售；智能家庭消费设
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