证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-050
大参林医药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林集团综合楼
4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,031,365
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6541
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书梁润世出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 815,885,877 99.9821 114,559 0.0140 30,929 0.0039
2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 815,885,877 99.9821 114,559 0.0140 30,929 0.0039
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 815,885,877 99.9821 114,559 0.0140 30,929 0.0039
4、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 815,885,877 99.9821 114,559 0.0140 30,929 0.0039
5、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 816,028,765 99.9996 2,600 0.0004 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财
务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 815,891,292 99.9828 109,144 0.0133 30,929 0.0039
7、 议案名称：关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 86,128,448 99.3838 533,935 0.6162 0 0.0000
8、 议案名称：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 805,891,686 98.7574 10,139,679 1.2426 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 573,436,918 99.9995 2,600 0.0005 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 816,028,765 99.9996 2,600 0.0004 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2023 86,65 99.9969 2,600 0.0031 0 0.0000
年度利润分配 9,783
方案的议案
6 关于续聘天健 86,52 99.8383 109,1 0.1259 30,92 0.0358
会计师事务所 2,310 44 9
( 特 殊 普 通 合
伙)为公司2024
年度财务审计
机构及内部控
制审计机构的
议案
7 关于公司 2023 86,12 99.3838 533,9 0.6162 0 0.0000
年度关联交易 8,448 35
执 行 情 况 及
2024 年度日常
关联交易预计
的议案
8 关于子公司申 76,52 88.2997 10,13 11.7003 0 0.0000
请银行综合授 2,704 9,679
信额度及提供
担保的议案
9 关于公司 2023 86,65 99.9969 2,600 0.0031 0 0.0000
年度董事、监事 9,783
及高级管理人
员薪酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有审议议案已获通过。其中，议案 7 涉及关联交易，柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容作为关联股东，进行了回避表决；议案 9 柯云峰作为关联股东，进行了回避表决；议案 10 为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：刘晓光、康冠兰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
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