603233 沪市 大参林

  证券代码：603233          证券简称：大参林          公告编号：2023-104
              大参林医药集团股份有限公司

            第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次董事会无反对或弃权票。

    本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

    大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议通知于 2023 年 11 月 17 日发出，于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召开，本次
会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会同意聘任陈长成先生、柯拓基先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满止。、

    表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、审议通过《关于收购重庆万家燕大药房连锁有限公司 15%股权的议案》
    为增强公司在川渝地区的市场竞争力，公司拟与重庆万家燕健康产业集团有限公司、柏润签订《股权转让协议》，由公司收购对方持有的重庆万家燕大药房连锁有限公司 15%股权。本次交易的定价 3000 万元，公司拟使用自有资金支付。

表决结果为：7 票同意， 0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

                                大参林医药集团股份有限公司董事会
                                        2023 年 11 月 25 日