证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2022-022
大参林医药集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会无反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以邮件形式发出，于 2022 年 4 月 26 日以现场及
通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案》
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，勤勉尽责，切实履行董事会职责。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案尚须股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司总经理 2021 年度工作报告的议案》
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年财务预算报告的议案》
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案尚须股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司独立董事 2021 年度履职报告的议案》
公司的独立董事在 2021 年度严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》、《上市公司独立董事制度》等法律、法规，勤勉尽责，认真行使职权，严格履行职责义务。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2021 年度，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《董事会审
计委员会工作细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2021 年内部控制评价报告的议案》
为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公司根据实际情况，编制了《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，公司编制了《2021年年度报告及摘要》。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案尚须股东大会审议通过。
8、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度，公司编制了《2022年第一季度报告》。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
董事会拟以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元(含税)，每股现金分红金额不变，现金分红总额将根据实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司实际登记股数确定，具体的分配金额总额将在利润分配实施公告中披露，预计派发现金红利395,464,873.5元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度；同时，拟向全体参与利润分配的股东以资本公积金每10股转增2股，预计
转增159,185,949股。
表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚须股东大会审议通过。
10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务审计机构及内部控制审计机构。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚须股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见。
此议案尚须股东大会审议通过。
12、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事发表了同意的独立意见。
13、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，公司对2022年度日常关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司及下属公司的正常生产经营活动，对公
司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
表决结果为：4票同意， 0票反对、0票弃权，3票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
14、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目延期的议案》
公司根据募集资金投资项目当前实际建设情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，经研究后，对“南宁大参林中心项目”及汕头大参林医药产业基地项目(粤东运营中心)”进行结项，对“南昌大参林产业基地项目(一期)”进行
延期至 2023 年 4 月 30 日。
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过3.5亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
16、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等制度的最新修订，结合公司实际运营需要，拟修改《公司章程》的相关条款。
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
17、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
18、审议通过《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
19、审议通过《关于修改<公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
20、审议通过《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
21、审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
22、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
23、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
公司董事会提请于2022年5月20日召开2021年年度股东大会。
表决结果为：7票同意， 0票反对、0票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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