证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-033
大参林医药集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 关于前期股东大会通知的修正：
二、将原中小投资者单独计票的议案 7、8、9、18、19、22 改为 7、8、9、18、
19、20、21.
三、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号
大参林医药集团股份有限公司福利楼 209 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,951,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 90.9856
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，
由董事长柯云峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合 《中华人民共
和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会议事规则》、 《大
参林医药集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘景荣先生出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席
了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司董事会 2017 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司监事会 2017 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司 2018 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司独立董事 2017 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2017 年度报告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议公司 2017 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称： 关于审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于审议修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议修订<独立董事制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议修订<对外担保管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于审议修订<对外投资管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0
14、 议案名称：关于审议修订<股东大会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于审议修订<关联交易管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于审议公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
17、 议案名称：关于审议修订<募集资金管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
18、 议案名称：关于审议修改<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
19、 议案名称：关于审议公司调整医药连锁营销网络建设项目部分门店开设
区域及投资明细的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
20、 议案名称：关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
21、 议案名称： 关于 2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易
预计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 58,740,470 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
22、 议案名称：关于公司为广西大参林连锁药店有限公司申请银行承兑汇票
授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 363,951,773 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况（不适用）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 关于审议公司
2017 年度利润
49,37
0,390
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
分配的议案
8 关于审议续聘
天健会计师事
务所(特殊普通
合伙 ) 为公司
2018 年度审计
机构的议案
49,37
0,390
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
9 关于审议续聘
天健会计师事
务所（特殊普通
合伙）为公司
2018 年度内控
审计机构的议
案
49,37
0,390
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
18 关于审议修改<
公司章程>的议
案
49,37
0,390
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
19 关于审议公司
调整医药连锁
营销网络建设
项目部分门店
开设区域及投
资明细的议案
49,37
0,390
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
20 关于审议公司
前次募集资金
使用情况报告
的议案
49,37
0,390
100.000
0
0 0.0000 0 0.0000
21 关于 2017 年度
关联交易执行
情况及 2018 年
度日常关
