603232 沪市 格尔软件

证券代码：603232              证券简称：格尔软件            公告编号：2022-052
            格尔软件股份有限公司

        关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召开了公
司第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任蔡冠华先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。
  公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为：蔡冠华先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次聘任的提名、审议相关程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定。同意聘任蔡冠华先生为公司董事会秘书。

  蔡冠华先生联系方式如下：

  电话：021-62327028

  传真：021-62327015

  邮箱：stock@koal.com

  联系地址：上海市江场西路 299 弄 5 号 601 室

  特此公告。

                                          格尔软件股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 24 日

    附件：蔡冠华先生简历

  蔡冠华：男，中国国籍，无境外居留权，1984 年 7 月出生，硕士研究生。
2014 年 4 月至 2018 年 3 月，就职于上海证券交易所。2018 年 4 月至 2020 年 7
月，就职于上海小多金融服务有限责任公司。2020 年 8 月至 2022 年 4 月，担任
上海全筑控股集团股份有限公司董事会秘书。2021 年 7 月至今，担任龙岩高岭土股份有限公司独立董事。2022 年 9 月入职格尔软件股份有限公司。

  蔡冠华先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定不得担任高级管理人员的情形。