证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-015
宁波索宝蛋白科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次
会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2024 年 4 月
18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
保荐人东吴证券对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十二）审议通过《关于确认2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关
联交易预计的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。
保荐人东吴证券对本议案无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事房吉国、黄吉雯已回避
表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十三）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及控股子公司计划向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。
授信期限:自公司 2023 年度股东大会召开之日起至 2024 年度股东大会召开
之日止。
授信方式:信用授信。
授信额度最终以银行实际审批金额为准,实际融资金额以与银行实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高工作效率，公司提请股东大会授权公司董事会或财务管理中心，在前述授信额度及授信期限内，办理具体相关手续事宜。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十五）审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十六）审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方
案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。委员房吉国回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对0 票，弃权 0 票， 关联董事房吉国、戴永恒已回避
表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
保荐人东吴证券对本报告无异议，并出具了专项核查意见。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十八）审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
（十九）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会
2024 年4 月20 日
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