证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-034
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求后于 2022 年 8 月 11 日以口头、电
子邮件方式告知全体董事。会议于 2022 年 8 月 11 日下午 5 点在呼和浩特市赛罕
区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。第三届董事会全体董事共同推举秦建平先生主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的议案
为尽快完成公司换届选举，审议通过相关议案，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于召开董事会临时会议的通知要求，公司同意豁免本
次董事会会议提前 10 日通知时限的要求，于 2022 年 8 月 11 日召开公司第三届
董事会第一次会议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。
（二）审议关于选举公司董事长的议案
经公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根
据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，董事会选举秦建平先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
秦建平先生的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。
（三）关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，专门委员会委员由董事会选举产生。第三届董事会各专门委员会组成人员如下：
1.审计委员会：刘丽珍女士、秦建平先生、宗那生先生，其中刘丽珍女士任主任委员。
2.提名委员会：贺军先生、杨海荣先生、宗那生先生，其中贺军先生任主任委员。
3.薪酬与考核委员会：宗那生先生、贺军先生、刘丽珍女士，其中宗那生先生任主任委员。
4.战略委员会：秦建平先生、杨海荣先生、贺军先生，其中秦建平先生任主任委员。
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
上述人员的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。
（四）关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会同意聘任杨海荣先生、乔礼先生、闫斌先生为公司副总经理；车向荣女士为公司财务总监；张瑞平先生为公司董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
杨海荣先生、乔礼先生的简历详见公司于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-030）。
闫斌先生、车向荣女士、张瑞平先生的简历详见附件一。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（五）关于聘任公司证券事务代表的议案
董事会同意聘任张迪先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
张迪先生的简历详见附件二。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。
（六）关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（2022-037）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（七）关于《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案
具 体 内 容 详 见 2022 年 8 月 12 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 12 日
附件一
高级管理人员简历
1.闫斌先生：中国国籍,1973 年 10 月出生,无境外永久居留权,工商管理硕士,
经济师、人力资源管理师(中级)、注册咨询工程师(投资)、注册一级建造师，中共党员。曾任内蒙古新华发行集团股份有限公司资产经营部副主任、企业发展部主任、办公室主任、包头市新华书店常务副总经理、乌海市新华书店执行董事兼经理,内蒙古金蓝港餐饮有限责任公司董事,通辽市新华书店执行董事、经理。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司副总经理。
2.车向荣女士：中国国籍,1971 年 1 月出生,无境外永久居留权,本科学历,高
级会计师，中共党员。曾任内蒙古巴彦淖尔新华书店财务科长,内蒙古新华发行集团股份有限公司巴彦淖尔市分公司副经理、财务资产管理部部长、新华控股财务负责人、华博文旅财务负责人、新骏公司财务负责人。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司财务总监、总经理助理兼财务资产管理部部长。
3.张瑞平先生：中国国籍,1980年5月出生,无境外永久居留权,工商管理硕士,中级政工师、高级人力资源管理师，中共党员。曾任内蒙古新华发行集团股份有限公司广告部经理、物业部副主任、图书管理部副部长、战略发展部副部长,赤峰市新华书店常务副总经理、蒙新马业副总经理、蒙新莱德董事、上市办公室主任、华博文旅董事、总经理、新华网尚视听董事兼副总经理。现任内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会秘书、呼伦贝尔市子公司党支部副书记、总经理，证券投资部主任。
附件二：
证券事务代表简历
1.张迪先生：中国国籍，1981 年 9 月出生，无境外永久居留权，大专学历，
中共党员。现任内蒙古新华发行集团财务资产管理部主管，证券事务代表。
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