证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2022-010
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2022 年 4 月 2 日以书面形式通知全体董事，于 2022 年 4 月 14 日上
午在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人，高瑞梅女士因工作原因不能参加本次会议，委托乔礼先生代为出席；宗那生先生因工作原因不能参加本次会议，委托贺军先生代为出席。会议由秦建平董事长主持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
（三）关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的相关公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）关于《公司 2021 年度利润分配预案》的议案
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-012）。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）关于《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案
关联董事秦建平在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0票反对，0 票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认可，并发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于公司续聘会计师事务所的议案
同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务及内部控制审计机构，具体内容详见 2022 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。独立董事在对该议案予以事先认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）关于审议公司董事薪酬的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）关于审议公司高级管理人员薪酬的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（十一）关于《公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
公司将在 2021 年年度股东大会上听取独立董事述职报告。
（十二）关于《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》的议案
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会审计委员会 2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
（十三）关于《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（十四）关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案
具 体 内 容 详 见 2022 年 4 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
（十五）关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
同意召开公司 2021 年年度股东大会，会议召开的时间、地点、议程等具体
事宜详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,本议案获得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
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