证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2020-035
浙江奥翔药业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5
号公司 301 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,655,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.1598
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书娄杭出席会议；全体高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司向银行申请 2020 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,655,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于补选公司董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 刘瑜 110,655,800 100.0000 是
10、关于补选公司监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 余官能 110,655,800 100.0000 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 95,976,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 11,328,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 3,351,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
其中:市值50万以 3,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普 3,348,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于2019年度利
4 润分配及资本公 9,099,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
积金转增股本预
案的议案
关于公司2019年
7 度董事、监事和 9,099,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
高级管理人员薪
酬的议案
9.01 刘瑜 9,099,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10.01 余官能 9,099,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
本次股东大会议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过，议案 4、7、9、10 已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：马继辉、陈海东
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 浙江奥翔药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京海润天睿律师事务所法律意见书。
浙江奥翔药业股份有限公司
2020 年 5 月 13 日
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