证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-008
深圳市景旺电子股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议之通知、议案内容于 2026 年 3 月 17 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知
了公司全体董事。本次会议于2026年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。
经核查，董事会认为：《公司 2025 年度董事会工作报告》编制及审议的程序合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。
（四）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告》。
（五）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
（六）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》。
现任独立董事辛国胜先生、周国云先生、曹春方先生和离任独立董事贺强先生分别向董事会提交了 2025 年度述职报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会作为非表决事项审阅。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事辛国胜先生、周国云
先生、曹春方先生回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（八）审议通过了《公司 2025 年年度报告》及其摘要。
经核查，董事会认为：
（1）《公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的公司 2025 年度财务报表真实、准确、完整。
（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。
（4）董事会保证《公司 2025 年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年年度报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
（九）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。
经核查，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-009）。
（十）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
经核查，董事会认为：根据相关法律、法规及自身经营的需要，公司建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司 2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
经核查，董事会认为：公司编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放、管理和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放、管理和使用的实际情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。
（十二）逐项审议通过了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬（津贴）暨拟定其 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》。
根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公司经营发展实际情况，董事会薪酬与考核委员会对公司董事 2025 年度薪酬（津贴）予以确认，并拟定了其 2026 年度薪酬（津贴）方案。
12.01、《关于确认董事长刘绍柏先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬
女士、卓军女士、刘羽先生回避表决。
12.02、《关于确认副董事长卓勇先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬
方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事卓勇先生回避表决。
12.03、《关于确认董事黄小芬女士 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方
案的议案》
先生、卓军女士、刘羽先生回避表决。
12.04、《关于确认董事卓军女士 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津贴方案
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬
女士、卓军女士、刘羽先生回避表决。
12.05、《关于确认董事刘羽先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘绍柏先生、黄小芬
女士、卓军女士、刘羽先生回避表决。
12.06、《关于确认董事邓利先生 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邓利先生回避表决。
12.07、《关于确认独立董事周国云先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津
贴方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周国云先生回避表决。
12.08、《关于确认独立董事曹春方先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津
贴方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曹春方先生回避表决。
12.09、《关于确认独立董事辛国胜先生 2025 年度津贴暨拟定其 2026 年度津
贴方案的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事辛国胜先生回避表决。
12.10、《关于确认独立董事贺强先生 2025 年度津贴的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会逐项审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过了《关于确认公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬暨拟定其 2026 年度薪酬方案的议案》。
根据法律法规、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，参考行业、地区状况并结合公司经营发展实际情况，董事会薪酬与考核委员会对公司其他高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，并拟定了 2026 年度薪酬方案。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《公司 2025 年度可持续发展报告》。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》及《深圳市景旺电子股份有限公司公司 2025 年度可持续发展报告摘要》。
（十五）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。
本议案已经公司董事会审
