603227 沪市 雪峰科技

证券代码：603227          证券简称：雪峰科技        公告编号：2024-046
            新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

          第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15
日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十二次会议。会议通知已于 2024 年 8 月5 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

  公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告及 2024
年半年度报告摘要的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第 5 次会议审议通过。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

    2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。（公告编号：2024-047）

  特此公告。

                                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                                      2024 年 8 月 16 日