证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-045
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 410,432,856
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 38.2976
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持人，主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中：独立董事孙杰、温晓军，董事李
永红因工作原因以视频通讯方式出席会议；董事长田勇、独立董事杨祖一因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事戴永刚因工作原因未能出席
会议；
3、公司高级管理人员吕文颖、张新河列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于非独立董事及高级管理
人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,083,854 99.7948 707,300 0.1725 133,602 0.0327
2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,722,054 99.8268 465,100 0.1133 245,702 0.0599
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
新疆雪峰科技（集
团）股份有限公司
1 关于非独立董事 43,310,719 98.0954 707,300 1.6019 133,602 0.3027
及高级管理人员
薪酬的议案
新疆雪峰科技（集
2 团）股份有限公司 43,440,819 98.3900 465,100 1.0534 245,702 0.5566
关于增补监事的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 2 项议案，均为普通决议议案，各项议案均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、纳森
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 6 日
上网公告文件
天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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