证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-031
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街 500 号新疆雪峰科技集团研发中心 10 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 474,025,127
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 44.2314
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事姜兆新作为会议主持人，主持本次会议。会议召集程序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中：董事长田勇、董事李永红因工作
原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事戴永刚因工作原因未能出席
会议；
3、公司高级管理人员吕文颖列席会议。
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
4、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算方
案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
5、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度报告及摘
要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
6、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
7、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年度利润分配预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,586,227 99.9074 134,300 0.0283 304,600 0.0643
8、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度向金融机构申
请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 473,399,927 99.8681 625,200 0.1319 0 0.0000
9、议案名称：关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 年度对外捐赠计划
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 470,066,027 99.1647 3,959,100 0.8353 0 0.0000
10、议案名称：关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2024 度财务预算方
案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 470,066,027 99.1647 3,959,100 0.8353 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 365,773,135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 93,062,009 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 14,751,083 97.1105 134,300 0.8841 304,600 2.0054
股股东
其中:市值50万以 2,685,000 97.0189 34,300 1.2393 48,200 1.7418
下普通股股东
市值 50 万以上普 12,066,083 97.1310 100,000 0.8049 256,400 2.0641
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于《新疆雪峰科
技（集团）股份有
6 限公司 2023 年度 107,218,692 99.4202 625,200 0.5798 0 0.0000
募集资金存放与
使用情况的专项
报告》的议案
关于新疆雪峰科
技（集团）股份有
7 限公司 2023 年度 107,404,992 99.5930 134,300 0.1245 304,600 0.2825
利润分配预案的
议案
关于新疆雪峰科
技（集团）股份有
9 限公司 2024 年度 103,884,792 96.3288 3,959,100 3.6712 0 0.0000
对外捐赠计划的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 10 项议案，均为普通决议议案，各项议案均已获出席
本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权 1/2 以上
通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、布云·德力格
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东
大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日
上网公告文件
天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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