证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2022-060
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月
29 日以通讯表决的方式召开第四届监事会第一次会议。会议通知已于 2022 年 6月 27 日通过电子邮件的方式发送至各监事,经半数以上监事推举,本次会议由监事马璇女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
同意马璇女士担任公司第四届监事会主席职务,任期三年,自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。马璇女士个人简历详见附件。
特此公告。
新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会
2022 年 6 月 30 日
附件:
马璇女士个人简历
马璇,女,1984年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师、国际注册内部审计师、国际注册项目管理师,董秘资格证。历任中国石油北京销售公司财务资产部结算员,中国石油天然气运输公司合同管理员、审计员,特变电工新疆新能源股份有限公司投资合作经理,华金证券股份有限公司新疆分公司机构业务总监,公司审计部部长,新疆农牧业投资(集团)有限责任公司法务风控部部长、总法律顾问。现任新疆农牧业投资(集团)有限责任公司审计部部长,北京力鼎汇信供应链管理有限公司执行董事,公司第四届监事会主席。