证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-049
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]722 号）核准，并经上海证券交易所同意，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪峰科技”）由主承销商东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）8235 万股。发行价格为每股 4.98 元。截至 2015 年 5 月 11 日，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 8235 万股，募集资金总额410,103,000.00 元。扣除承销费和保荐费 22,555,665.00 元后的募集资金为人民币 387,547,335.00 元，减除其他发行费用人民币 18,319,705.72 元后，募集资金净额为人民币 369,227,629.28 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000278 号”验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司
和保荐机构东方证券，于 2015 年 5 月 8 日分别与新疆天山农村商业银行股份有
限公司大十字支行、上海浦东发展银行乌鲁木齐分行、哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。并陆续在中国银行股份有限公司乌鲁木齐市碱泉街支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行、东亚银行（中国）有
限公司乌鲁木齐分行、广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了闲置募投资金现金管理专户（详见公司 2015-043、2015-050 号、2016-002 号、2016-009 号公告）。上述募投资金现金管理专户已
于 2016 年 12 月 8 日全部注销完毕，且账户内资金（含本金和投资收益）均已转
至所对应的募集资金专项账户（详见公司 2016-056 号公告）。
2017 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《变更公
司部分募集资金投资项目实施主体》、《公司募集资金使用事项》等议案，公司拟采取增资的形式将募集资金 12,528.00 万元投入公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）用于实施爆破工程一体化项目；对于爆破工程一体化项目中的子项目“乌恰县萨热克铜矿年产 3000 吨现场混装炸药地面站生产系统建设项目”（以下简称“乌恰混装站项目”），公司拟由雪峰爆破的控股子公司克州雪峰爆破工程有限公司（以下简称“克州雪峰”）投资设立乌恰县雪峰爆破工程有限公司（该公司最终名称以工商登记为准，以下简称“乌恰雪峰公司”），并以乌恰雪峰公司为该子项目的实施主体，相应的雪峰爆破将用募集资金 1,200.00 万元对克州雪峰爆破工程有限公司进行增资，克州雪峰以
该款项用作设立乌恰雪峰公司的注册资金。上述议案在 2017 年 8 月 8 日经公司
2017 年第一次临时股东大会审议通过。
2017 年 8 月 21 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金产生理财收益存储专户并签署四方监管协议》的议案。公司将新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行的募集资金专用账户注销，相关款项转入由雪峰爆破在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行设置的募集资金专用账户。公司与天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行和雪峰爆破以及克州雪峰分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述变更募投项目资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2017]000619 号”验资报告。
2018 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《新疆雪
峰科技(集团)股份有限公司变更募集资金投资项目-爆破工程一体化设备技术改
造项目部分子项目实施主体》的议案，并经 2018 年 11 月 13 日召开的公司 2018
年第一次临时股东大会审议通过，变更新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体
化设备技术改造项目之子项目乌恰县萨热克铜矿年产 3000 吨现场混装乳化炸药
地面站生产系统建设项目的实施主体为新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公
司。
2018 年 11 月 27 日公司召开了第二届董事会第三十五次会议，会议审议通
过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于设立募集资金专户并签订募集资金
监管协议的议案》，根据该决议，公司、公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限
公司、新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公司与保荐机构东方证券及天津滨海
农村商业银行股份有限公司新疆分行，就新疆雪峰爆破工程有限公司乌恰县分公
司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行新设的募集资金专用账户（账
号：102902000028963）监管事宜签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
2020 年上半年，公司使用募集资金 1,231.57 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，
公司累计使用募集资金 346,508,187.58 元，募集资金余额为 29,088,318.69 元
（其中包括累计收到的银行存款利息收入净额 2,024,852.56 元以及理财收益净
额 3,674,353.71 元）。募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
新疆天山农村商业银
行股份有限公司大十 802041112010104217027 125,280,000.00
字支行
上海浦东发展银行乌 60090154700002534 100,000,000.00 -
鲁木齐分行
哈密市商业银行股份
有限公司乌鲁木齐分 90222201110200017668 95,655,900.00 -
行
10,995,892.51 活期存款
中国建设银行股份有 648,589.85 其中利息收入
限公司乌鲁木齐中山 65001616600052513582 48,961,400.00 净额
路支行 985,046.23 其中理财收益
净额
39,599,143.57 累计投入使用
资金
截至 2020 年 6 月 30 日，公司所属新疆雪峰爆破工程有限公司募集资金存放
情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
18,092,426.18 活期存款
其中存放乌恰县
12,658,839.43 分公司募集资金
天津滨海农村商业 专户
银行股份有限公司 102902000011126 128,748,557.13 589，308.37 其中利息收入净
新疆分行 额
乌恰县分公司募
666,544.12 集资金专户剩余
资金转出
99,253,144.01 累计投入使用资
金
注：上述表格中募集资金专项账户，初始存放金额 128,748,557.13 元,其中募集资金
125,280,000.00 元以增资的形式投入新疆雪峰爆破工程有限公司爆破工程一体化设备技术
改造项目，剩余 3,468,557.13 元
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