证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-021
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年4月21日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13楼会议室召开第三届董事会第六次会议。会议通知于2019年4月11日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，其中董事李保社先生因工作原因不能参会，授权董事邵明海先生表决，实际参加表决的董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度生产经营计划》的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年固定资产投资、研发项目投资计划》的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度财务决算方案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度财务预算方案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度利润分配预案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-026）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年度融资计划》的议案
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度内部控制评价报告》。
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度审计报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度审计报告》。
（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年年度报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2018年年度报告》及《雪峰科技2018年年度报告摘要》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于接受控股股东提供融资关联担保的议案》
公司董事长康健先生、董事于新江先生分别在控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司担任董事长、副总经理，为关联董事，回避表决该项议案。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 回避表决2票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-025）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用与存放情况专项报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-023）。
（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技社会责任专项报告》。
（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技内控审计报告》。
（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技审计委员会2018年度履职情况报告》。
（十八）审议《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司新增长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认会计政策的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
公司控股子公司沙雅丰合能源有限公司新建成天然气输集气管道，总投资约1.8亿元，其中：长输管线投资约1.36亿元。根据《企业会计准则》相关规定，
为真实反映公司固定资产为企业提供经济利益的期间及每期实际的资产消耗，使公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司拟增加长输管线类固定资产，并制定相应的长输管线类固定资产折旧及管道运输物销售和运输服务收入确认的会计政策，具体政策如下：
1.新增长输管线类固定资产折旧年限为30年，净残值率为3%。
原因：（1）依据沙雅县丰合能源天然气输集气管道建设项目《可行性研究报告》及有关设计指标，其天然气管道按30年使用期设计；（2）参照国内同行业类似管道类固定资产的折旧政策，大多数类似管道资产按照30年计提折旧；（3）结合本公司天然气管道资产的实际使用，按30年计提折旧与该类固定资产实际使用年限较匹配。
2.管道运输物销售和运输服务收入按照每月客户实际使用管道运输物数量和与客户签订的销售与服务单价予以确认，并同时满足以下条件：A.用户已使用管道运输物或已经将管道运输物交付给客户；B.相关的经济利益很可能流入企业；C.相关的已发生成本能够可靠地计量。
管道运输物数量的确认：根据管道流量计的实际读数，每月末以管道末站的流量计总累计量为准，交易双方抄表，在交接单上盖章签字确认管道运输数量，以此作为运输物数量结算。
3.本次会计政策执行日期为2019年1月1日，对前期的资产、负债和损益没有影响。
（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司对控股子公司沙雅丰合能源有限公司增资的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2019-024）。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度关联方资金占用情况的专项说明》的议案
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《雪峰科技2018年度关联方资金占用情况的专项说明》。
（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2019年第一季度报告》。
（二十二）审议《关于设立新疆雪峰科技（集团）股份有限公司富蕴分公司的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。根据《民用爆炸物品生产许可实施办法》等相关法律、法规的规定及富蕴县当地政府对危化品生产企业落实安全生产责任主体的管理要求，综合考虑公司富蕴混装地面站的运营管理及后期规划发展，增设新疆雪峰科技（集团）股份有限公司富蕴县分公司。
（二十三）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度股东大会》的议案
同意在2019年6月15日之前召开公司2018年度股东大会，授权公司董事长康健先生在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2018年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年4月23日
