证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2018-013
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月18日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场会议方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号公司13楼会议室召
开第二届董事会第二十七次会议。会议通知和材料于2017年4月13日通过电子
邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事八名，其中董事张卫东先生因工作原因不能参会，授权董事长康健先生表决；独立董事王军先生因工作原因不能参会，授权独立董事姚文英女士表决，实际参加表决的董事八名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度董事会工作报
告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度总经理工作报
告》
表决结果：同意8票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017-年度独立董事
述职报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度生产经营计划》
的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年固定资产投资、
技术研发项目投资计划》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度股权投资计划》
的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度财务决算方案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度财务预算方案》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度实现归属于上市公
司股东的净利润为1,846.05万元，截至2017年12月31日，合并报表的未分配
利润余额为10,176.15万元，资本公积余额为32,439.81万元。2017年母公司实
现净利润-1,175.98万元，截止2017年12月31日，母公司的未分配利润余额为
1,172.93万元，资本公积余额为32,758.57万元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截止 2017年12月31日雪峰科技总股本65,870万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元人民币(含税)，共计658.70万元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-019）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度日常关联交易
预计事项》的议案
表决结果：同意8票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-016）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年度融资计划》
的议案
表决结果：同意8票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制评价报告》。
（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度审计报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度审计报告》。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年年度报告全文
及摘要》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度募集资金使
用及存放专项报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2017-015）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》 表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《社会责任专项报告》。
（十七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《内控审计报告》。
（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会2017年度
履职情况报告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《审计委员会2017年度履职情况报告》。
（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年工资总额预算》
的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司资产处置收益会计政策变更》的议案
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-020）。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年安全生产工
作情况报告》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
（二十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年关于计划向
于田县捐赠扶贫资金》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2018年第一季度报
告》
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》。
（二十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司专项计提减值准备的议案》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告索引号：2018-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度关联方资
金占用情况的专项说明》的议案
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《2017年度关联方资金占用情况的专项说明》。 （二十六）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2017年度股东大会》的议案
同意在2018年6月30日前召开公司2017年度股东大会，授权公司康健董
事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2017年度股东大会的通知，
在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2018年4月20日
