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菲林格尔:关于修改《公司章程》的公告

公告日期:2024-04-30

菲林格尔:关于修改《公司章程》的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:603226        证券简称:菲林格尔        公告编号:2024-017

                  菲林格尔家居科技股份有限公司

                  关于修改《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

      重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 28 日

    召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

        公司根据相关法律法规,结合公司实际情况,对《菲林格尔家居科技股份有

    限公司章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

        一、《公司章程》修订情况

 修改条款                  修改前                                修改后

                公司股东大会对利润分配方案作出      公司股东大会对利润分配方案作出决议
第一百五十  决议后,公司董事会须在股东大会召开后  后,或公司董事会根据年度股东大会审议通过
四条        2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 的下一年中期分红条件和上限制定具体方案
                                                  后,须在股东大会召开后2个月内完成股利(或
                                                  股份)的派发事项。

                ……                                ……

            (二)利润的分配方式:              (二)利润的分配方式:

                ……                                ……

                2、公司现金分配的具体条件和比例:    2、现金股利政策目标为固定股利支付率,
            公司在以下条件全部满足时,最近三年以  公司现金分配的具体条件和比例:公司在以下
            现金方式累计分配的利润不少于最近三  条件全部满足时,最近三年以现金方式累计分
            年实现的年均可分配利润的百分之三十: 配的利润不少于最近三年实现的年均可分配
第一百五十      ……                            利润的百分之三十:

五条        (三)利润分配的决策程序和机制:        ……

                公司在每个会计年度结束后制定利      5、当公司最近一年审计报告为非无保留
            润分配的具体方案。……,由股东大会审  意见或带与持续经营相关的重大不确定性段
            议并经出席股东大会的股东所持表决权  落的无保留意见,或者资产负债率高于 70%,
            的 2/3 以上通过。独立董事应当发表明确  或者经营性现金流为负的,可以不进行利润分
            意见。                              配。

                独立董事可以征集中小股东的意见, (三)利润分配的决策程序和机制:

            提出分红提案,并直接提交董事会审议。    公司在每个会计年度结束后制定利润分
                股东大会对现金分红具体方案进行  配的具体方案。……,由股东大会审议并经出
审议前,……,及时答复中小股东关心的  席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通
问题。                              过。独立董事应当发表明确意见。

(四)公司调整利润分配方案需履行的程      公司召开年度股东大会审议年度利润分
序和要求:                          配方案时,可审议批准下一年中期现金分红的
  ……                            条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会
  董事会拟定调整利润分配政策议案  审议的下一年中期分红上限不应超过相应期过程中,应当充分听取股东(特别是公众  间归属于公司股东的净利润。董事会根据股东投资者)、独立董事和外部监事(如有)  大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的意见。董事会审议通过调整利润分配政  的中期分红方案。

策议案的,应经董事会全体董事过半数以      独立董事可以征集中小股东的意见,提出
上表决通过,经全体独立董事三分之二以  分红提案,并直接提交董事会审议。
上表决通过,独立董事须发表独立意见,    独立董事认为现金分红具体方案可能损
并及时予以披露。                    害上市公司或者中小股东权益的,有权发表独
  ……                            立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者
(五)利润分配的的披露:            未完全采纳的,应当在董事会决议中记载独立
  ……                            董事的意见及未采纳的具体理由,并披露。
  (4)独立董事是否履职尽责并发挥      股东大会对现金分红具体方案进行审议
了应有的作用;                      前,……,及时答复中小股东关心的问题。
  ……                            (四)公司调整利润分配方案需履行的程序和
  公司若当年不进行或低于本章程规  要求:

定的现金分红比例进行利润分配的,公司      ……

董事会应当在定期报告中披露原因,独立      董事会拟定调整利润分配政策议案过程
董事应当对未分红原因、未分红的资金留  中,应当充分听取股东(特别是公众投资者)、存公司的用途发表独立意见,有关利润分  独立董事和外部监事(如有)的意见。董事会配的议案需经公司董事会审议后提交股  审议通过调整利润分配政策议案的,应经董事东大会批准,并在股东大会提案中详细论  会全体董事过半数以上表决通过,经全体独立证说明原因及留存资金的具体用途。    董事三分之二以上表决通过,独立董事须发表
  ……                            独立意见,并及时予以披露。

                                        ……

                                    (五)利润分配的的披露:

                                        ……

                                        (4)公司未进行现金分红的,应当披露
                                    具体原因,以及下一步为增强投资者回报水乎
                                    拟采取的举措等;独立董事是否履职尽责并发
                                    挥了应有的作用;

                                        ……

                                        公司若当年不进行或低于本章程规定的
                                    现金分红比例进行利润分配的,公司董事会应
                                    当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金
                                    留存公司的用途以及下一步为增强投资者回
                                    报水平拟采取的举措。独立董事应当对未分红
                                    原因、未分红的资金留存公司的用途发表独立
                                    意见,有关利润分配的议案需经公司董事会审
                                    议后提交股东大会批准,并在股东大会提案中
                                    详细论证说明原因及留存资金的具体用途。

                                                ……

  除上述修订内容外,《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的其他条款内容不变,上述制度文件需经公司股东大会审议通过后生效。

  特此公告。

                                  菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 30 日
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