603226 沪市 菲林格尔

菲林格尔家居科技股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会

          会议资料

        股票简称：菲林格尔

        股票代码：603226

      二零二三年十一月三十日


  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及菲林格尔家居科技股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

  1、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。

  2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本次股
东大会的股东及股东代表应于 2023 年 11 月 27 日上午 09:30—
11:30，下午 13:00—17:00 通过现场、传真登记的方式办理会议出
席登记。现场出席会议的股东及股东代表应于 2023 年 11 月 30 日
13:30 之前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

  3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方可发言，本公
司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

  4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。采用累计投票制的，股东所持的每一股份拥有与待选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人。
  5、 根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

  6、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。


          菲林格尔家居科技股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会会议议程

  现场会议时间：2023 年 11 月 30 日 14:00

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

  通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  现场会议地点：上海市奉贤区林海公路 7001 号公司行政楼会议室

  参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等

  会议议程：

  一、 主持人宣布会议开始

  二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师等人员

  三、 推选监票人员：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律师监票

  四、 宣读并审议议案

  累积投票议案

  1.00《关于更换独立董事的议案》

五、 股东提出书面问题
六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、 现场投票表决
八、 现场计票
九、 宣读现场表决结果
十、 休会
十一、 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果
十二、 宣读本次股东大会表决结果和决议
十三、 宣读本次股东大会法律意见书
十四、 签署股东大会决议和会议记录
十五、 主持人宣布本次股东大会结束


            议案 1：关于更换独立董事的议案

各位股东及代表：

  鉴于菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事李诗鸿先生已提交辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需进行重新选举。

  经公司董事会提名委员会资格审核通过，现提名张俊先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，上海证券交易所审核无异议。

  本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交 2023 年第二次临时股东大会，请各位股东及股东代表审议。

                                        菲林格尔家居科技股份有限公司
附件：独立董事候选人简历

  1、张俊，男，汉族，1972 年出生，中国国籍，1994 年毕业于上海大学，本
科学历。1994 年 7 月至 1995 年 7 月任上海发展律师事务所律师助理；1995 年 7
月至 2003 年 5 月任上海泛亚律师事务所律师；2003 年 5 月至 2018 年 1 月任上
海宏仑宇君律师事务所律师；2018 年 1 月至今任上海瀛泰律师事务所律师、高级合伙人；2020 年 8 月至今任宣泰医药（688247）独立董事。张俊先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及公司其他股东不存在关联关系；张俊先生不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不能担任公司独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。张俊先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。