证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-037
菲林格尔家居科技股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8
月 11 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十七次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于 2023 年 8 月 22 日以现场表决方式在上海东方美谷 JW 万
豪酒店董事会议室召开。
（三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林
格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议由监事会主席范斌先生主持。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3
票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核认为：公司 2023 年半年度
报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
2. 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和公司相关制度。报告期内，募集资金的管理与使用履行了相关的法定程序和信息披露义务，不存在募集资金管理违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，表决结
果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。同意公司使用闲置募集资金不超过 0.8 亿元人民币投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权期限为董事会审议通过本议案之日起 12 个月。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的专项核查意见。
4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，表
决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合有关上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的要求。监事会同意公司使用不超过 0.8 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。
5. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为：3 票同意，0
票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际情况作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相更改募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，有利于保证募投项目顺利实施。同意公司本次部分募投项目延期。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。
6. 审议通过《监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，表决结果为：9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名范斌先生、凌宇静女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选出的 1
名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 24 日
附件：非职工代表监事候选人简历
1、范斌，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，注册会计
师、注册税务师。2002 年 2 月至 2010 年 9 月，任上海康桥半岛（集团）有限公
司财务总监；2010 年 10 月至 2019 年 9 月，任金大元集团（上海）有限公司财
务总监；2020 年 9 月至今，历任新发展集团有限公司财务总监、副总裁。2021年 11 月至今担任公司第五届监事会主席。
2、凌宇静，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2008 年至
2013 年担任上海市宝山区人民检察院助理检察员，2013 年至 2014 年担任上海市浦东新区人民检察院助理检察员，2014 年至 2017 年担任上海新发展房地产开发有限公司法务主任兼行政人事副总监，2017 年至今担任新发展集团有限公司投资部总监，2020 年起担任江苏菲林格尔监事。公司第三、四届监事会监事，现任公司第五届监事会监事。
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