证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-012
菲林格尔家居科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
14 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在上海东方美
谷 JW 万豪酒店会议室召开。
（三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（由于工作原因，董事 Thomas
V？hringer 先生、独立董事曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议由董事长 Jürgen V？hringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2022 年度总裁工作报告>的议案》，表决结果为：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于<董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》，
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。
4. 审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》，表决结果为：9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果
为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《2022 年度内部控制审计报告》。
6. 审议通过《关于<2022 年度社会责任报告>的议案》，表决结果为：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度社会责任报告》。
7. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该报告出具了专项核查意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于菲林格尔家居科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
8. 审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》，表决结果为：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
报 告 全 文 及 摘 要 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会决议，公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利 0.01 元
（含税），截至 2023 年 4 月 26 日公司总股本 355,491,770 股，以 355,491,770
股为基数计算，合计向全体股东派发现金股利 3,554,917.70 元（含税）,占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 36.57%；不送红股；不转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年年度利润分配预案的公 告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公 司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过《关于 2023 年财务预算的议案》，表决结果为：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12. 审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
13. 审议通过《关于续聘 2023 年年度会计审计机构的议案》，表决结果
为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、 披露的《关于续聘 2023 年年度会计审计机构的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见 与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立 董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见》、《独立 董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
14. 审议通过《关于 2023 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
Jürgen V？hringer、丁福如、Thomas V？hringer、李明宝、刘敦银、丁佳磊回避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度日常关联交易预计的公 告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见 与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立 董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的事前认可意见》、《独立 董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
15. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
16. 审议通过《关于 2023 年年度担保计划的议案》，表决结果为：9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度担保计划的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公 司第五届董事会第二十一会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
17. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公 告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见与本公告同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公 司第五届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
18. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则> 及<监事会议事规则>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
19. 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：9 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则> 及<监事会议事规则>的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
20. 审议通过《关于董事辞职及更
查看PDF原文
