603226 沪市 菲林格尔

证券代码：603226        证券简称：菲林格尔        公告编号：2022-001
            菲林格尔家居科技股份有限公司

          第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12
月 27 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

  （二）本次会议于 2022 年 01 月 04 日以现场结合通讯表决方式在公司办公
楼会议室召开。

  （三）会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（由于工作原因，董事 Jü
rgen Vöhringer 先生、Thomas Vöhringer 先生及曹效军先生以通讯方式表决）。董事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  （四）本次会议由董事长 Jürgen Vöhringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。

  （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于更换独立董事的议案》，表决结果为：9 票同意，0 票反
      对，0 票弃权。

  公司第五届董事会独立董事黄丽萍女士、唐勇先生的任期将于 2022 年 1 月
6 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、
《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，董事会提名李苒洲先生、李诗鸿先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。李苒洲先生、李诗鸿先生的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

  公司董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行认真审查，认为公司第五届董事会独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任上市公司独立董事的资格。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见》。

  公司需向上海证券交易所报送独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    2. 审议通过《关于更换第五届董事会专门委员会部分委员的议案》，表决
      结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会下设战略和投资委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。由于独立董事黄丽萍女士和唐勇先生即将届满离任，公司董事会拟选举更换部分专门委员会成员，更换后的专门委员会委员如下：

    委员会名称        主任委员                委员组成

 战略和投资委员会  Jürgen Vöhringer Jürgen Vöhringer、丁福如、曹效军

    审计委员会          李苒洲          李苒洲、刘敦银、李诗鸿

    提名委员会          曹效军          曹效军、刘敦银、李苒洲

 薪酬与考核委员会      李诗鸿          李诗鸿、丁福如、曹效军

  由于新任独立董事尚需股东大会审议通过，上述专门委员会的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

    3. 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：
      9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司拟于 2022 年 1 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022
年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见《菲林格尔家居科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。
    特此公告。

                                  菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 01 月 04 日
附件：独立董事候选人简历

    1、李苒洲，男，汉族，1975 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。1997
年 7 月至 2000 年 7 月任湖南省国土规划院会计、主管会计，2000 年 8 月至 2003
年 8 月任湖南电视台《财富中国》栏目记者、驻沪记者、驻沪首席记者，2004
年 1 月至 2005 年 2 月任新华社《了望东方周刊》杂志财经栏目责任编辑，2005
年 3 月至 2010 年 2 月任上海国资文化传媒公司副总经理，《上海国资》杂志社
副总编，2010 年 3 月至 2015 年 2 月任第一财经日报财经新闻中心副主任，2015
年 3 月至 2021 年 3 月任恒泰期货研究所所长，2021 年 4 月至今任上海赢仕投资
首席经济学家。李苒洲先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书。

    2、李诗鸿，男，汉族，1984 年 8 月出生，中国国籍，党员，华东政法大学
国际金融法律学院教师，副教授，硕士生导师。北京大学法学博士，上交所-华政博士后，斯坦福大学访问学者、台湾大学访问学者、香港树仁大学访问学者。上海市晨光学者、中国商业法研究会理事、中国证券法研究会理事、上海市商法
学研究会理事，湾区法商研究院高级研究员。2013 年 7 月至 2015 年 6 月任华东
政法大学—上海证券交易博士后，2013 年 7 月至 2019 年 6 月任华东政法大学国
际金融法律学院讲师，2015 年 7 月至今任华东政法大学经济法律研究院副研究员，2019 年 7 月至今任华东政法大学国际金融法律学院副教授、硕导。李诗鸿先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。