证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-033
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经董事会提名委员会 提名并通过资格审查，菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 9 月 23 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》。公司董事会决定聘任俞志豪先生为董事会秘书，任期自本次董 事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
俞志豪先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务， 已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董 事会秘书的情形。本次董事会会议召开之前，俞志豪先生担任董事会秘书的任 职申请已获上海证券交易所审核通过。
二、独立董事对聘任公司董事会秘书的意见
公司独立董事认为：根据《公司法》、《菲林格尔家居科技股份有限公司章 程》的相关规定，俞志豪先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。本次董 事会秘书的提名及聘任程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，程序合 法有效。俞志豪先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行 董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业素养，不存在 《公司法》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的不得担任董事 会秘书的情形。公司独立董事一致同意聘任俞志豪先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
三、公司董事会秘书的简历及联系方式
联系电话：021-67192899
传真：021-67192415
电子邮箱：zqswb@vohringer.com
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 23 日
附件：董事会秘书简历
俞志豪先生，1992 年 2 月出生，中国国籍，浙江大学工商管理硕士。2014
年 6 月起先后任职于蚂蚁科技集团股份有限公司、信雅达科技股份有限公司等。 2021 年 9 月加入菲林格尔家居科技股份有限公司，现任董事会秘书。俞志豪先 生于2018 年8月参加上海证券交易所第 107期董事会秘书资格培训并取得董事 会秘书资格。
俞志豪先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求 的任职条件。
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