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603226 沪市 菲林格尔


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603226:关于投资设立全资子公司的公告

公告日期:2021-04-26

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 证券代码:603226      证券简称:菲林格尔        公告编号:2021-013
            菲林格尔家居科技股份有限公司

            关于投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
  拟设立公司名称:菲林格尔科技家居(上海)有限公司(暂定,以当地主管机关核准登记为准)
  拟投资金额:人民币 5,000 万元。
  特别风险提示:本次全资设立的子公司,具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批,具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

    一、对外投资概述

  1、根据菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展及战略规划,公司未来发展将分为地板、定制家居、新材料及泛家居三大业务板块,初步形成以上市公司为主体,多品类业务单元独立运营的协同组织。实现多品类专业运营、多品类共同发力、多品类起投并进。公司拟设立菲林格尔家居科技(上海)有限公司(暂定,以当地主管机关核准为准)(以下简称“子公司”),注册资本5,000 万元,全部以公司自有资金出资,公司持有子公司 100%的股权。

  2、公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第六次会议,以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无须提交公司股东大会审议。
  3、公司本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。


    二、拟设立公司的基本情况

  公司名称:菲林格尔家居科技(上海)有限公司(暂定,以当地主管机关核准登记为准)

  注册资本:5,000 万元

  注册地址: 上海(暂定,以当地主管机关核准登记为准)

  经营范围:家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,家居用品的设计,生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具,销售自产产品并提供售后服务;上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,从事货物和技术的进出口业务,道路货物运输(除危险化学品),互联网批发、互联网零售。【依法需经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。(暂定,以当地主管机关核准登记为准)

  公司类型:有限责任公司

  出资方式及股权结构:公司以自有资金出资,持有子公司 100%股权。

  上述各项内容最终以当地主管机关核准登记为准。

    三、本次投资对公司的影响

  本次投资设立全资子公司是根据公司发展及战略规划需要,未来公司将对地板、定制家居、新材料及泛家居板块实施独立运营,对各自的目标管理、研发战略、营销战略、精益制造、流程优化、绩效管理、组织发展等进行有效整合。初步形成以上市公司为主体,多品类业务单元独立运营的协同组织。实现多品类专业运营、多品类共同发力、多品类起投并进。通过组织内部能力的强化和外部市场需求的把握,有效满足市场客户群的消费期望,逐步推进品类经营专业化,实现公司集团化管理,提升品牌竞争力和品类竞争力。实现公司持续、健康、快速发展,符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

  本次全资设立子公司,无需签订对外投资合同。公司目前财务状况稳健,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。


    四、本次投资的风险分析

  本次全资设立的子公司,具体经营范围及营业期限等尚需取得工商部门的审批,具有不确定性。在实际运营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

    五、备查文件

  1、菲林格尔家居科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

                                  菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 23 日
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