证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2019-007
上海菲林格尔木业股份有限公司
关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本
116,476,750股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计向全
体股东派发现金股利34,943,025元（含税），占2018年归属于上市公
司股东净利润的比重为35.36%。同时，拟以总股本116,476,750股为基
数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增
加至151,419,775股。
审议程序：本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议及第四
届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审
议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZA10498号标准无保留意见的审计报告，2018年度公司实现净利润人民币
98,817,275.36元，2018年末公司未分配利润人民币339,710,309.86元；2018年末公司盈余公积金为人民币50,394,500.37元；2018年度公司资本公积金为人民币350,941,173.71元。
根据相关法律法规及公司章程的规定，公司2018年度利润分配预案如下：拟以公司总股本116,476,750股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计向全体股东派发现金股利34,943,025元（含税），占2018年归属于上市公司股东净利润的比重为35.36%，剩余未分配利润63,874,250.36元结转以后年度。同时，拟以总股本116,476,750股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至151,419,775股。
二、董事会意见
公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2018年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、独立董事意见
独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
我们一致同意本方案并同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议
四、监事会意见
公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司2018年年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本方案并同意将本方案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
2019年3月27日
