新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会
会议资料
2023 年 12 月
目录
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会通知......3
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知......4
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程......6
议案一、关于重新制定《公司章程》的议案......7
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会通知
各位股东及股东代表：
新凤鸣集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会拟于 2023 年 12 月 29
日下午 14：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。
本次股东大会审议和表决议题如下：
1、审议《关于重新制定<公司章程>的议案》
以上议案已经于 2023 年 12 月 13日召开的公司第六届董事会第七次会议审议
通过，并于 2023 年 12 月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《证券时报》上公告。
联系人：吴耿敏、庄炳乾
电话：0573-88519631
地 址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888号 新凤鸣董事会办公室
通知发出日期：2023 年 12 月 14日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 12 月 14日
公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14日
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场会议参加办法：
（1）2023 年 12 月 25 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2023年 12月28日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
（3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（5）本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
2、网络投票表决方法
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（3）同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第六次临时股东大会会议议程
序号 内 容 报告人 职 务
1 工作人员核实参会股东、股东代理人的身 吴耿敏 证券事务代表
份，并发放会议材料和表决票
2 宣布会议开始 庄耀中 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决
3 权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议 庄耀中 董事长
人员
4 宣布《会议须知》 杨剑飞 董事会秘书
5 审议议案一、《关于重新制定<公司章程>的 杨剑飞 董事会秘书
议案》
6 推选两名股东代表参加计票和监票工作，并 杨剑飞 董事会秘书
由律师、监事代表共同负责计票、监票
7 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
8 统计票数，休会 15 分钟
9 根据现场表决及网络投票表决宣读议案是 杨剑飞 董事会秘书
否通过，并宣读股东大会决议
10 见证律师宣读股东大会见证意见 朱婧婕 见证律师
11 宣布会议结束 庄耀中 董事长
议案一：
关于重新制定《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理，提升决策效率，结合公司实际情况，根据相关法律 法规，公司拟重新制定《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”），本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定。具体修订条款如 下：
修订前 修订后
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资 分别做出决议，可以采用下列方式增加资
本： 本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股票；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券 （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）批准的其他方式。 会”）批准的其他方式。
公司发行可转换公司债券，可转换公 公司发行可转换公司债券，可转换公
司债券的发行、转股程序和安排以及转股 司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应按照国家 所导致的公司股本变更等事项应按照国家法律、行政法规、部门规章等的规定以及 法律、行政法规、部门规章等的规定以及发行可转换公司债券募集说明书的约定办 发行可转换公司债券募集说明书的约定办
理。 理。
第一百零七条 董事会行使下列职 第一百零七条 董事会行使下列职
权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
算方案； 算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
损方案； 损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 票或者合并、分立、解散及变更公司形式
的方案； 的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
捐赠等事项； 捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事 书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘 项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、总裁助理和财务 任或者解聘公司副总裁、总裁助理和财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事 负责人等高级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项； 项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
司审计的会计师事务所； 司审计的会计师事务所；
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