新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会
会议资料
2023 年 9月
目录
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会通知......3
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知......4
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程......6
议案一、关于修订《公司章程》部分条款的议案......7
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会通知
各位股东及股东代表：
新凤鸣集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会拟于 2023 年 9 月 25日
下午 14：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。
本次股东大会审议和表决议题如下：
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
以上议案已经于 2023 年 9 月 8日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通
过，并于 2023 年 9 月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》上公告。
联系人：吴耿敏、庄炳乾
电话：0573-88519631
地 址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888号 新凤鸣董事会办公室
通知发出日期：2023 年 9 月 9日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 9月 9日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年 9 月 9日
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场会议参加办法：
（1）2023 年 9 月 19 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2023 年 9 月 24 日
或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
（3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（5）本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
2、网络投票表决方法
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（3）同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会会议议程
序号 内 容 报告人 职 务
1 工作人员核实参会股东、股东代理人的身 吴耿敏 证券事务代表
份，并发放会议材料和表决票
2 宣布会议开始 庄耀中 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决
3 权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议 庄耀中 董事长
人员
4 宣布《会议须知》 杨剑飞 董事会秘书
5 审议议案一、《关于修订<公司章程>部分条 杨剑飞 董事会秘书
款的议案》
6 推选两名股东代表参加计票和监票工作，并 杨剑飞 董事会秘书
由律师、监事代表共同负责计票、监票
7 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
8 统计票数，休会 15 分钟
9 根据现场表决及网络投票表决宣读议案是 杨剑飞 董事会秘书
否通过，并宣读股东大会决议
10 见证律师宣读股东大会见证意见 朱婧婕 见证律师
11 宣布会议结束 庄耀中 董事长
议案一：
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理，提升决策效率，结合公司实际情况，根据相关法律法规，公司拟对《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关规定。具体修订条款如下：
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成 成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股 股东、股东与股东之间权利义务关系 东、股东与股东之间权利义务关系的具 的具有法律约束力的文件，对公司、 有法律约束力的文件，对公司、股东、 股东、董事、监事、高级管理人员具 董事、监事、高级管理人员具有法律约 有法律约束力的文件。依据本章程， 束力的文件。依据本章程，股东可以起 股东可以起诉股东，股东可以起诉公 诉股东，股东可以起诉公司董事、监 司董事、监事、总经理和其他高级管 事、总裁和其他高级管理人员，股东可 理人员，股东可以起诉公司，公司可 以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事、监事、总经理和 事、监事、总裁和其他高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人员 员是指公司的副总经理、总经理助 是指公司的副总裁、总裁助理、董事会
理、董事会秘书、财务负责人。 秘书、财务负责人。
第六十七条 股东大会召开时，本公司 第六十七条 股东大会召开时，本公司全 全体董事、监事和董事会秘书应当出 体董事、监事和董事会秘书应当出席会 席会议，总经理和其他高级管理人员 议，总裁和其他高级管理人员应当列席
应当列席会议。 会议。
第七十三条 股东大会应有会议记录， 第七十三条 股东大会应有会议记录，由 由董事会秘书负责。会议记录记载以 董事会秘书负责。会议记录记载以下内
下内容： 容：
（一）会议时间、地点、议程和召集 （一）会议时间、地点、议程和召集
人姓名或名称； 人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会 （二）会议主持人以及出席或列席会 议的董事、监事、总经理和其他高级 议的董事、监事、总裁和其他高级管
管理人员姓名； 理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人 （三）出席会议的股东和代理人人 数、所持有表决权的股份总数及占公 数、所持有表决权的股份总数及占公
司股份总数的比例； 司股份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言 （四）对每一提案的审议经过、发言
要点和表决结果； 要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相 （五）股东的质询意见或建议以及相
应的答复或说明； 应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名； （七）本章程规定应当载入会议记录 （七）本章程规定应当载入会议记录
的其他内容。 的其他内容。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情 第八十一条 除公司处于危机等特殊情况况外，非经股东大会以特别决议批 外，非经股东大会以特别决议批准，公准，公司将不与董事、总经理和其他 司将不与董事、总裁和其他高级管理人高级管理人员以外的人订立将公司全 员以外的人订立将公司全部或者重要业部或者重要业务的管理交予该人负责 务的管理交予该人负责的合同。
的合同。
第九十六条 董事由股东大会选举或更 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解 换，并可在任期届满前由股东大会解除
除其职务。董事任期 3 年，任期届满 其职务。董事任期 3 年，任期届满可连
可连选连任。 选连任。
董事任期从就任之日起计算，至 董事任期从就任之日起计算，至本
本届董事会任期届满时为止。董事任 届董事会任期届满时为止。董事任期届期届满未及时改选，在改选出的董事 满未及时改选，在改选出的董事就任就任前，原董事仍应当依照法律、行 前，原董事仍应当依照法律、行政法政法规、部门规章和本章程的规定， 规、部门规章和本章程的规定，履行董
履行董事职务。 事职务。
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总裁或者其他高级管理
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管他高级管理人员职务的董事以及由职 理人员职务的董事以及由职工代表担任工代表担任的董事，总计不得超过公 的董事，总计不
查看PDF原文
