股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-104
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次会议于2023年8月17日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议
室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司第六届董事会独立董事津贴拟定为每年 8.30 万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司修订<独立董事制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事制度》进行修订。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-102 号公告。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关专门委员会议事规则——《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-102 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、分项表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，提名庄耀中、庄奎龙、沈健彧、许纪忠、杨剑飞、张克勤、宋爱军、徐攀为公司第六届董事会董事候选人，其中张克勤、宋爱军、徐攀三人为公司独立董事候选人（简历附后）。
根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会董事成员选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
表决结果如下：
1、《选举庄耀中为第六届董事会董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《选举庄奎龙为第六届董事会董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《选举沈健彧为第六届董事会董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《选举许纪忠为第六届董事会董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、《选举杨剑飞为第六届董事会董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、《选举张克勤为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、《选举宋爱军为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、《选举徐攀为第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
5、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
本公司董事会决议于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第四次临时股东大会。于
2023年 8月 29 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。
本公司 2023 年第四次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-103 号公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附件：第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人
庄耀中先生：1987 年出生，硕士，高级工程师。2010 年 12 月起任职于公司，
曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总裁，2021年 4 月至今任公司董事长。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺织工业联合会科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖等荣誉，任第十一届浙江省青年企业家协会会长、第十二届浙江省青联副主席、浙江省工商业联合会第十二届执行委员会委员、第三届嘉兴市新生代企业家联谊会会长、第八届嘉兴市总商会副会长、第十二届桐乡市工商联副主席、第三届桐乡市新生代（青年）企业家创业联谊会副会长。
庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实
验厂厂长，浙江新凤鸣化纤有限公司董事长、总经理，桐乡市新凤鸣投资有限公
司董事长、总经理。2007 年 12 月至 2017 年 5 月任公司总裁，2007 年 12 月至
2021 年 4 月任公司董事长，2021 年 4 月至今任公司董事。先后被授予全国劳动
模范、全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者等荣誉，任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省第十三次党代会代表等。
沈健彧先生：1971 年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南
湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，浙江新凤鸣化纤
有限公司车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014 年 5 月至 2018 年 12 月
任公司生产管理部总经理，2014 年 8 月至今任公司董事、副总裁，2019 年 6 月
至今任公司投资发展部总经理。
许纪忠先生：1967 年出生，大专学历，工程师。曾任浙江新凤鸣化纤有限
公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司董事，公司项目管理部总经理、总裁助理。
2016 年 7 月至今任公司副总裁，2020 年 9 月至今任公司董事。
杨剑飞先生：1970 年出生，大专学历，高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验
厂办公室主任，浙江新凤鸣化纤有限公司办公室主任，桐乡市新凤鸣投资有限公
司监事，公司办公室主任。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书，2014 年 8 月至
今任公司董事，2017 年 5 月至今任公司副总裁。
二、独立董事候选人
张克勤先生：1972 年出生，博士。曾任德国 Max-Planck 金属研究所博士后，
新加坡国立大学研究员、李光耀杰出博士后研究员、资深研究员，苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、副院长。现任苏州大学纺织与服装工程学院/现代丝绸国家工程实验室国家特聘专家、特聘教授、院长，2022 年 5 月至今任公司独立董事。
宋爱军女士：1968 年出生，本科学历，高级实验师。1991 年 8 月至 1997
年 9 月任杭州恒达电气厂职员，1997 年 10 月至今任中国计量大学教师。
徐攀女士：1987 年出生，博士，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2020 年 1
月任嘉兴学院会计学专业教师，2020 年 1 月至今任浙江工业大学管理学院会计学专业教师，2017 年 10 月至今任嘉兴斯达半导体股份有限公司独立董事，2021
年 5 月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任浙江
京新药业股份有限公司独立董事。
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