新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料
2023 年 7月
目录
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知......3
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知......4
新凤鸣集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程......6议案一、关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案....7
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会通知
各位股东及股东代表：
新凤鸣集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会拟于 2023 年 7 月 12日
下午 13：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。
本次股东大会审议和表决议题如下：
1、审议《关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》；
以上议案，已经于 2023 年 6 月 26 日召开的公司第五届董事会第四十四次会议
审议通过，并于 2023 年 6 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上公告。
联系人：吴耿敏、庄炳乾
电话：0573-88519631
地 址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888号 新凤鸣董事会办公室
通知发出日期：2023 年 6 月 27日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年 6月 27日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27日
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保证股东大会依法履行职权。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
1、现场会议参加办法：
（1）2023年 7月 6日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
（2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2023 年 7 月 11 日
或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办公室。
（3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
（4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
（5）本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
2、网络投票表决方法
（1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（3）同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议议程
序号 内 容 报告人 职 务
1 工作人员核实参会股东、股东代理人的身 吴耿敏 证券事务代表
份，并发放会议材料和表决票
2 宣布会议开始 庄耀中 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决
3 权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议 庄耀中 董事长
人员
4 宣布《会议须知》 杨剑飞 董事会秘书
审议议案一、《关于启动泰昆石化（印尼） 杨剑飞 董事会秘书
5 有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》
6 推选两名股东代表参加计票和监票工作，并 杨剑飞 董事会秘书
由律师、监事代表共同负责计票、监票
7 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
8 统计票数，休会 15 分钟
9 根据现场表决及网络投票表决宣读议案是 杨剑飞 董事会秘书
否通过，并宣读股东大会决议
10 见证律师宣读股东大会见证意见 朱婧婕 见证律师
11 宣布会议结束 庄耀中 董事长
议案一：
关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案各位股东及股东代表：
考虑到公司的后续发展，并为提升今后公司的盈利能力，优化各项资源配置，结合公司延链、补链、强链的发展需求，公司计划启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目，该项目具体情况如下：
一、投资主体基本情况
1、公司名称：泰昆石化（印尼）有限公司（以下简称“泰昆石化”）
2、注册号：0038433.AH.01.01.TAHUN 2022
3、注册地：印尼
4、成立日期：2022 年 6 月 13日
5、成立时授权资本：100 万美元
6、经营范围：石油精炼和精炼产生的工业燃料和来自石油、天然气和煤炭的有机基础化工业，包括生产化学品的基础有机化工业（印度尼西亚标准工业分类KBLI19211和 KBLI20117）。
7、公司股权架构：
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”）和新凤鸣分别在香港成立全资子公司桐昆（香港）投资有限公司（以下简称“桐昆香港”）和罗科史巴克有限公司（以下简称“罗科史巴克”）。
桐昆香港和罗科史巴克在香港共同成立华灿国际有限公司（以下简称“华灿国际”），其中桐昆香港股权占比 51%，罗科史巴克股权占比 49%。
华灿国际和上海青翃实业发展有限公司（以下简称“上海青翃”）在印尼共同成立泰昆石化，其中华灿国际股权占比 90%，上海青翃股权占比 10%。具体股权架构如下图所示：
8、财务指标：截至 2023年 03月 31日，泰昆石化总资产 359.00万元、净资产
358.98万元，2023年一季度营业收入 0.00万元、净利润-139.05万元；截至 2022年
12 月 31 日，泰昆石化总资产 502.31 万元、净资产 501.18 万元，2022 年度营业收
入 0.00万元、净利润-200.19 万元。
二、项目基本情况
1、项目名称：泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目
2、建设单位：泰昆石化（印尼）有限公司
3、项目选址及用地：泰昆石化项目选址于印度尼西亚北加里曼丹省北加里曼丹工业园区，项目占地 898公顷（其中炼化项目 773公顷、光伏发电 125公顷）。
4、建设年限：4 年。
5、项目总投资：项目含增值税筹资额（报批总投资）862,371 万美元，包括建设投资及增值税 796,040万美元、建设期资金筹措费 43,661万美元和铺底流动资金 22,670万美元（全额流动资金的 30%，即流动资金中的自有资金部分）。
6、项目资金来源：投资主体按比例自筹共计 261,482 万美元，国内外银行融资贷款 600,889 万美元。
7、项目主要产品：实产成品油 430 万吨/年、对二甲苯（PX）485 万吨/年、
醋酸 52 万吨/年、苯 170 万吨/年、硫磺 45 万吨/年、丙烷 70 万吨/年、正丁烷 72
万吨/年、聚乙烯 FDPE50 万吨/年、EVA（光伏级）37 万吨/年、聚丙烯 24 万吨/
年等。
8、项目产品市场：成品油、硫磺等467万吨/年由印尼国内市场消化，对二甲苯、醋酸、苯、丙烷等 847 万吨/年由中国国内市场消化、聚乙烯 FDPE、EVA、聚丙烯等 118 万吨/年由中国、印尼及东盟市场共同消化。
9、项目建成后，年均营业收入 1,043,821 万美元，年均税后利润 132,762 万美
元，税后财务内部收益率 16.68%，税后投资回收期 9年（含建设期 4 年）。
三、项目建设规模及工艺技术路线简介
1、建设内容与规模：项目建设内容包括炼油及芳烃工艺装置、乙烯及下游装置和相关配套设施。项目规模为 1,600 万吨/年炼油，对二甲苯（PX）产能 520 万吨/年，乙烯 80 万吨/年。
2、工艺技术路线简介：通过采用先进、成熟、可靠的工艺技术和加工流程生产目标产品。新建 1,600 万吨/年常减压蒸馏装置，配建渣油加氢+蜡油加氢裂化+柴油加氢裂化为下游芳烃和乙烯提供原料；通过新建芳烃联合装置（含石脑油加氢、连续重整、芳烃抽提和对二甲苯装置），PX产能520万吨/年；利用炼厂副产的乙烷和轻石脑油资源，新建 80 万吨/年乙烯裂解装置，相应建设下游聚烯烃装置；通过建设煤制氢联产醋酸甲醇装置来满足全厂燃料气和氢气平衡，同时生产项目所需甲醇和醋酸并外售部分醋酸；本项目生产的汽柴油产品全部满足欧Ⅴ质量标准要求；本着污染集中治理、节省投资与占地、综合利用、节能降耗、合理优化等原则，脱硫富溶剂集中再生，酸性水分类集中处理，与新建硫磺回收联合布置，统一管理、联合操作；统一新建污水处理场，降低污染物排放；建设节能设施，配建光伏发电，为工程建设初期提供临时用电，项目运营期间提供补充用电，节能减排，建设资源节约型和环境友好型企业。
四、项目投资
查看PDF原文
