603223 沪市 恒通股份

股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-038
            恒通物流股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年8月3日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年7月24日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行申请总额不超过人民币13,000万元的综合授信额度。并授权董事长在上述额度内，批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-039）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

  因公司董事会成员变动，现推选姜舒文女士为审计委员会成员。

  公司审计委员会成员调整为：张焕平、张平华、姜舒文，由独立董事张焕平先生担任主任委员。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                          恒通物流股份有限公司董事会
                                                        2022年8月4日