603223 沪市 恒通股份

股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2022-003

            恒通物流股份有限公司

          关于公司聘任财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、财务总监聘任情况

  经恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司于2022年1月12日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任姜舒文女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    二、独立董事发表意见

  本次聘任程序符合相关法律法规文件的规定，经审阅姜舒文女士的个人履历，不存在《公司法》中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职条件符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中的规定。

  根据姜舒文女士的个人资料，我们认为姜舒文女士具备与其行使职权相应的专业知识、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。我们一致同意聘任姜舒文女士为公司财务总监。

  特此公告。

                                          恒通物流股份有限公司董事会

                                                      2022年1月13日

附件：

  姜舒文：女，汉族，1976年出生，税务师。2006年2月至2013年10月任山东瀚霖生物技术有限公司财务经理；2013年11月-2016年10月任莱阳山河生物制品有限公司财务经理；2016年11月至2021年2月任南山集团财务稽核部部长；2021年3月至今任恒通物流股份有限公司财务副总监。