603223 沪市 恒通股份

股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2021-025
            恒通物流股份有限公司

      第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年5月23日发出通知，于2021年6月2日14时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。本次会议由监事会主席孙昊主持，与会监事就各项议案进行了审议，表决通过了以下事项：

    审议通过了《监事会换届选举及第四届监事会监事候选人提名的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，监事会需进行换届选举。

    经监事会研究决定，提名张惠女士、李宁先生为公司第四届监事会监事候选人。

    另根据《公司章程》有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本届监事会设职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生，赵金鹏先生当选为公司第四届监事会职工监事，任期至第四届监事会届满。

    上述人员符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。

    监事会监事候选人及职工监事简历详见附件。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    特此公告。

                                          恒通物流股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 3 日
附件：

    监事会监事候选人简历：

    张惠：女，中国国籍，无境外永久居留权，2014年2月至2017年12月任恒通股份工会干事；2018年1月至2019年1月任恒通股份工会政工主管。2019年1月至今任恒通股份工会主席。

    李宁：男，中国国籍，无境外永久居留权，2013年8月至2020年4月历任南山集团考核办科员、龙口港屺母岛发展有限公司行政副经理、行政经理；2020年5月至今任公司人力资源部经理。

    职工代表监事简历：

    赵金鹏：男，中国国籍，无境外居留权，2009 年 6 月至 2013 年 11 月历任
公司信息资源部主管、经理助理，2015 年 5 月至今历任公司企管部副经理、经理。2020 年 5 月至今任公司董事。