603223 沪市 恒通股份

股票代码：603223        股票简称：恒通股份        公告编号：2020-019
            恒通物流股份有限公司

            关于利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.003 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

     审议程序：本次利润分配方案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。
    一、公司本次利润分配方案具体情况

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年度实现利润总
额 13,969,019.00 元，归属于母公司股东的净利润 2,566,029.25 元，截至 2019
年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 108,912,627.70 元。经董事会
决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本为 282,240,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
846,720 元（含税）。 本年度公司现金分红比例为 33.00%，剩余未分配利润留待以后年度分配。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、董事会意见

  公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
《2019 年度利润分配预案》。公司 9 名董事均同意该利润分配方案。

    三、监事会意见

  公司于2020年4月24日召开第三届监事会第十次会议，审议并通过了《2019年度利润分配预案》。公司 3 名监事均同意该利润分配方案。

    四、独立董事意见


  各位独立董事认为：

  “公司做出此预案兼顾了股东合理回报、公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

    五、相关风险提示

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来资金需求及股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          恒通物流股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 25 日