603222 沪市 济民医疗

证券代码：603222        证券简称：济民医疗    公告编号：2022-075

          济民健康管理股份有限公司

      2022 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 11 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          175,902,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          36.8736

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李丽莎女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张茜女士出席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      175,800,960 99.9422  101,540  0.0578        0      0

(二)  累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                      效表决权的比例（%）  当选

2.01  关于选举李丽莎女士  161,876,561        92.0262        是
      为第五届董事会董事

2.02  关于选举田云飞先生  161,876,561        92.0262        是
      为第五届董事会董事

2.03  关于选举邱高鹏先生  161,876,561        92.0262        是
      为第五届董事会董事

2.04  关于选举陈坤先生为  161,876,565        92.0263        是
      第五届董事会董事

3、关于选举独立董事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                      效表决权的比例（%）  当选

3.01  选举李永泉先生为第  161,876,561        92.0262        是
      五届董事会独立董事

3.02  选举金立志先生为第  161,876,561        92.0262        是
      五届董事会独立董事

3.03  选举王开田先生为第  161,876,564        92.0263        是
      五届董事会独立董事

4、关于选举监事的议案

 议案        议案名称          得票数    得票数占出席会议有  是否
 序号                                      效表决权的比例（%）  当选

4.01  选举王连兰女生士为  161,876,561        92.0262        是
      第五届监事会监事

4.02  选举上官福旦先生为  161,876,563        92.0263        是
      第五届监事会监事

(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

      关于第五届董 19,24          101,5

1      事会独立董事 8,420  99.4752 40    0.5248      0        0
      津贴的议案

      关于选举李丽 5,324

2.01  莎女士为第五 ,021  27.5143      0      0      0        0
      届董事会董事

      关于选举田云 5,324

2.02  飞先生为第五 ,021  27.5143      0      0      0        0
      届董事会董事

      关于选举邱高 5,324

2.03  鹏先生为第五 ,021  27.5143      0      0      0        0
      届董事会董事

      关于选举陈坤 5,324

2.04  先生为第五届 ,025  27.5143      0      0      0        0
      董事会董事

3.01  选举李永泉先 5,324  27.5143      0      0      0        0
      生为第五届董 ,021


      事会独立董事

      选举金立志先 5,324

3.02  生为第五届董 ,021  27.5143  0      0      0      0

      事会独立董事

      选举王开田先 5,324

3.03  生为第五届董 ,024  27.5143  0      0      0      0

      事会独立董事

      选举王连兰女 5,324

4.01  士为第五届监 ,021  27.5143  0      0      0      0

      事会监事

      选举上官福旦 5,324

4.02  先生为第五届 ,023  27.5143  0      0      0      0

      监事会监事

(四)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杜诗语、陶双
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      济民健康管理股份有限公司董事会
                                                    2022 年 11 月 16 日