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603222 沪市 济民医疗


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603222:济民健康管理股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2022-10-27

603222:济民健康管理股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:603222          证券简称:济民医疗    公告编号:2022-066

            济民健康管理股份有限公司

        第四届监事会第二十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于
2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开,会议通知于 2022 年 10 月 15 日通过电话、邮
件形式发出,本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

  表决结果:3 票通过,0 票弃权,0 票反对。

  内容详见公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《济民健康管理股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决结果:3 票通过,0 票弃权,0 票反对。

  第四届监事会于 2022 年 10 月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规
定,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现提名王连兰、上官福旦为公司第五届监事会监事候选人。上述监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名监事,共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会通过之日起三年(候选人简历详见附件)。

  为保证监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,第四届监事会董事将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日。


  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                            济民健康管理股份有限公司监事会
                                                    2022 年 10 月 27 日

附:监事候选人简历

  王连兰,女,中国国籍,出生于1977年3月,本科,工程师,执业药师,无境外永久居留权。曾任质量控制部副经理、经理,研发部负责人,济民制药监事。现任公司副总工程师、研发总监。

  上官福旦,男,中国国籍,出生于 1978 年 9 月,专科,无境外永久居留权。曾任
公司一车间主任,输液车间主任,生产管理部经理。现任公司生产总监。

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