603221 沪市 爱丽家居

证券代码：603221        证券简称：爱丽家居      公告编号：临 2023-052

          爱丽家居科技股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2023 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 12 月 29
日在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

    (一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，选举陆秀清女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审
议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

    (二) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  经审议，同意募投项目“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”的预定可
使用状态由2023年12月延长至2024年12月。

  表决结果：有效表决3票，同意票3票、反对票0票、弃权票0票。


  特此公告。

                                      爱丽家居科技股份有限公司监事会
                                                  2023 年 12 月 30 日
  备查文件：
1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》