证券代码：603220 证券简称：中贝通信 公告编号：2023-026
中贝通信集团股份有限公司
2022 年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.14 元（含税）
本次利润分配以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及可参与分配的股本数量发生
变动的，公司维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 586,548,140.34 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟以 2022 年度红利派发登记日当天可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1.4 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
2、截至本公告披露日，公司总股本 336,368,576 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 47,091,600.64 元（含税），占 2022 年归属于上市公司股东的净利润的 43.29%。
3、如在本公告披露之日至红利派发登记日间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过此次
利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，我们对公司 2022 年度利润分配预案进行了核查并审阅，独立董事现发表独立意见如下：公司 2022 年度利润分配方案，综合考虑了公司现阶段的经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，董事会依据相关法律及法规的要求履行了对该事项的表决程序，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2022 年度利润分配方案，并同意其提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中贝通信集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
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