603218 沪市 日月股份

证券代码：603218        证券简称：日月股份        公告编号：2023-051
            日月重工股份有限公司

        关于董事会、监事会完成换届选举

    暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日召开 2023
年第二次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表，关于选举公司第六届监事会主席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。

  公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

    一、公司第六届董事会

  董事长：傅明康

  董事会成员：傅明康、傅凌儿、张建中、虞洪康、王烨、周建军

              温平（独立董事）、郑曙光（独立董事）、屠雯珺（独立董事）
    二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

      专门委员会        主任委员（召集人）            成员

      战略委员会              傅明康              温平、张建中

      审计委员会              屠雯珺            郑曙光、张建中

      提名委员会              郑曙光              温平、张建中

  薪酬与考核委员会            虞洪康            屠雯珺、郑曙光

    三、公司第六届监事会

  监事会主席：汤涛

  监事会成员：汤涛、史济波


                俞时杰（职工监事）

    四、公司董事会聘任的高级管理人员

  总经理：傅明康

  董事会秘书：王烨

  副总经理：张建中

  副总经理：虞洪康

  财务负责人：王烨

  销售负责人：朱恒盛

  技术负责人：李凌羽

    五、公司董事会聘任的证券事务代表

  证券事务代表：吴优

  联系地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

  联系电话：0574-55007043

  传真号码：0574-55007008

  上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

  特此公告。

                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 1 日