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日月股份:日月重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-08-01

日月股份:日月重工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603218        证券简称:日月股份        公告编号:2023-049
            日月重工股份有限公司

        第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于
2023 年 7 月 26 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2023 年 7 月
31 日以现场方式召开,现场会议地点为公司会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》:

  选举傅明康先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会相同。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  2、审议通过《关于设立第六届董事会专业委员会的议案》:

  根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司第六届董事会将设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会,任期与本届董事会相同。经审议,各委员会人员组成如下:

      专门委员会        主任委员(召集人)            成员

      战略委员会              傅明康              温平、张建中

      审计委员会              屠雯珺            郑曙光、张建中

      提名委员会              郑曙光              温平、张建中


  薪酬与考核委员会            虞洪康            屠雯珺、郑曙光

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》:

  经公司董事长傅明康先生提名,聘任傅明康先生为公司总经理,聘任王烨先生为公司董事会秘书。

  经公司总经理傅明康先生提名,聘任张建中先生、虞洪康先生为公司副总经理、王烨先生为公司财务负责人、朱恒盛先生为公司销售负责人、李凌羽先生为公司技质负责人。

  上述人员任期与本届董事会相同。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》:

  同意聘任吴优女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会相同。

  表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、公司第六届董事会第一次会议决议;

  2、公司第六届董事会第一次会议独立董事独立意见。

    特此公告。

                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 1 日
附:公司高级管理人员及证券事务代表简历

  1、傅明康,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历,高级经济师。本公司创始人,历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理,公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理,宁波日月集团有限公司董事长,宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事,宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理,宁波永达塑机制造有限公司监事,宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理,宁波南新实业投资发展有限公司执行董事,宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理,宁波明凌科技有限公司执行董事兼总经理,宁波日月精华精密制造有限公司执行董事,日月重工(甘肃)有限公司执行董事兼经理,月滋(宁波)科技有限公司执行董事,中国铸造协会理事会副会长,宁波市安全协会会长,宁波市第十六届人大代表。

    2、张建中,男,1970 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
大专学历,高级工程师。历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任,公司车间主任、三分厂厂长,宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。
    3、虞洪康,男,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
大专学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长,宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长,宁波日月机械铸造公司生产科副科长,宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事,宁波日星铸业有限公司监事,宁波日月铸造有限公司董事,宁波宁动日月铸造有限公司董事,宁波教育实业集团有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

    4、王烨,男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。已
取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任,浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长,常州兰柯四通阀有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。


    5、朱恒盛,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
历任公司国际部经理,宁波日星铸业有限公司国际销售部总监、销售交付单元总经理。现任公司销售负责人。

    6、李凌羽,男,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生
学历,中共党员。历任大连凯斯克有限公司生产技术科员,无锡德乾能源设备有限公司技术质量部长,公司工艺副科长、研究员院长。现任公司技术负责人。

    7、吴优,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本
科学历。助理工程师、程序员、中级经济师,具有证券、基金、期货从业资格,已取得深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任荣安地产股份有限公司证券业务主管,现任公司证券事务代表。

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